La policía española mediante la llamada "Operación Emperador" ha desmantelado una red de empresas chinas que defraudaban al fisco y evadían capitales.
Modus operandi (lo copio de una de las noticias de prensa)
Importaban todo tipo de productos desde China, pero declaraban un valor muy inferior al real, con lo que evitaban pagar impuestos en la aduana. Después, los comercializaban y el dinero obtenido lo enviaban a China para su blanqueo En metálico, con el método de compensación y mediante las empresas de remesas. Para la primera de ellas, enviaban a una persona con el dinero,que salía de España en furgoneta, tren o choche. Así, le entregaban el dinero en metálico, a cambio de que hiciera una transferencia bancaria a una cuenta de un banco chino. En el caso de las «remesadoras», abrían sus propias empresas para poder enviar el dinero directamente a través de este sistema. Para lograr sus objetivos no dudaban en extorsionar, sobornar, amenazar, falsear documentos públicos y pasaportes
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| Sacando el dinero incautado en carritos de la compra |
Lo de las empresas de remesas no lo entiendo, a ver si alguien en los comentarios nos lo puede explicar.
Cifras de la operación Emperador:
- Detenciones previstas: 117, 100 en España y 17 en el extranjero
- Cantidad defraudada: No se sabe con exactitud dicen que puede andar entre 200 y 300 millones de euros.
- 120 Registros
- Más de 200 coches embargados
- Más de 200 cuentas bancarias embargadas
- Más de 6 millones de euros en metálico incautados
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| Registros en naves del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada |
Españoles detenidos
- Una funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora
- El concejal de seguridad del municipio madrileño de Fuenlabrada, José Borrás
- Un inspector de Policía,
- Un sargento de la Guardia Civil
- El conocido actor porno Nacho Vidal y su hermana, María José Jordá
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